Продолжение: БТА Банк опроверг информацию об обысках в компании
Сотрудники милиции провели обыски в офисе БТА Банка в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД РФ. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время следственные действия уже завершены.
В ходе обысков были изъяты документы банка. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое также ссылается на представителя Следственного комитета при МВД РФ. В то же время сотрудник контактного центра банка сообщил, что "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно". Связаться с официальными представителями российского БТА Банка журналистам пока не удалось.
В конце сентября 2009 года в московских офисах БТА Банка уже проходили обыски в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Кроме того, милиционеры обыскали офис лизинговой компании "Дело" и некоторых других связанных с ними структур. Топ-менеджеров этих компаний подозревали в хищении 70 миллионов долларов.
По версии следствия, мошенники использовали подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные с офшорной компанией, зарегистрированной на Виргинских островах. Позже в Москве был арестован генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого подозревали в причастности к хищению денежных средств.
В соответствии с санкцией Тверского суда Москвы, бизнесмена заключили под стражу. В конце ноября 2009 года Дмитрий Пак был освобожден под залог в 45 миллионов рублей.